非法金融活动

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美国SEC据悉可能于下周批准发行比特币现货ETF
2023年12月31日
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12月30日消息，美国SEC据悉可能会在下周通知现货比特币ETF发行人，他们已获准推出现货比特币ETF。
监管机构关闭侧重加密货币业务的Signature Bank避免危机扩散
2023年3月13日
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纽约州金融监管机构周日关闭Signature Bank，以防止硅谷银行倒闭引发的危机波及其他银行。美国财政部、美联储和联邦保险存款公司周日发表联合声明指出，这家总部位于纽约的银行的储户将可以提取所有资金，这与允许硅谷银行的储户可在周一提取存款的情况相同，都属于类似系统性风险的例外情况。一位熟悉该公司运营的人士表示，将Signature置于破产管理程序的决定令其管理层感到意外，他们是在上述声明发布前不久才得知此事。该银行上周五面临大量存款外流，到了周日，情况已经稳定下来。
央行正式下发《金融领域科技伦理指引》，杜绝以“科技创新”名义模糊业务边界
2022年10月25日
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中国人民银行正式下发《金融领域科技伦理指引》，杜绝以“科技创新”名义模糊业务边界，严防利用科技手段从事不法活动。《指引》规定，金融科技的定义为“技术驱动的金融创新”，其核心是持牌金融机构在依法合规前提下运用现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效。《指引》要求金融机构牢固树立风险底线意识，自觉履行风险监控责任，主动做好创新风险补偿，积极健全创新退出机制，认真落实追责问责要求。
加密交易所AEX暂停提币，称部分中长期配置资产短期无法赎回
2022年6月16日
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6月16日消息，加密交易所AEX发布公告称，部分中长期配置资产难以短期赎回，为防止挤兑，AEX 将暂停包括比特币、以太坊、USDT、USDC在内的部分加密货币提币36小时，请大家注意资金风险。
韩媒：Do Kwon在LUNA完全崩盘前曾试图逃离韩国，并被指控逃税
2022年5月19日
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5月19日消息，Do Kwon被韩国税务局指控逃税，并因未缴纳公司税而面临 1000 亿韩元（7850 万美元）的罚款。此外，消息人士还暗示，Do Kwon在LUNA完全崩盘前的5月4日和6日曾试图逃离该国并清算公司。在另一项调查中，还透露 Do Kwon 拥有 Terra Singapore 92% 的股份。此外，去年 10 月，韩国国家税务局还宣布了一项调查，对 Terra Virgin 处以 46.6 亿韩元的所得税罚款。Terra Virgin 是 Terra Singapore 的全资子公司。消息人士透露，税务局还追查到Terra Virgin和Do Kwon通过向在新加坡成立的LFG转移免费的LUNA以避税。
2021年元宇宙房地产销售突破5亿美元
2022年2月2日
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2月2日消息，根据元宇宙数据和分析公司MetaMetric Solutions的数据，2021年四大元宇宙平台上的虚拟房地产销售额达到5.01亿美元。今年1月的销售额超过8500万美元，MetaMetric预计，今年元宇宙房地产销售额有望增长一倍，达到10亿美元左右。去年10月28日，Facebook宣布将更名为Meta，专注于元宇宙领域，这一消息引发了最近销售额的激增。
深圳启动新一轮数字人民币红包活动个人最高可领520元
2021年10月22日
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10月22日起，深圳市面向全体在深市民发放数字人民币消费红包，惠及购书、观影、赏演、看展、游览五大文化消费场景，发放总额高达2500万元，个人最高可领520元。
PayPal联合创始人：后悔买少了比特币
2021年10月21日
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10月21日消息，PayPal联合创始人Peter Thiel在迈阿密接受政策智囊团林肯网络的采访时谈到了加密货币、中央银行和人工智能。Thiel表示，“你应该只买比特币，”并补充道：“我觉得我对它的投资不足。”此外，他表示他对购买比特币的唯一担忧是，投资“秘密已经被大家知道了”。“我认为答案还是要做多。也许它仍然是一个足够的秘密。”
由于电力短缺，哈萨克斯坦开始针对加密挖矿业务开启限电措施
2021年10月21日
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10月21日消息，哈萨克斯坦国家电网运营商已经开始限制对该国最大的消费者——加密矿工进行电力配给。Eurasianet分析称，面对突如其来的能源短缺，官员们肯定对最近投身加密货币行业感到后悔。能源部长Magzum Mirzagaliyev认为用电需求激增与加密挖矿有关，并提议将每个矿场的电力供应限制在1兆瓦，整个行业的电力供应限制在100兆瓦。这一建议遭到了矿工的批评。区块链和数据中心产业协会认为政府应该打击非法矿工，而不是限制纳税的公司。10月15日，国家电网运营商KEGOC在3家大型燃煤电厂关闭后宣布限电。KEGOC没有直接指责矿工，但它给出的说法与能源部长所言类似，称将切断“过度消费”的客户。
ETC合作社退出IOHK关于以太坊经典财政部提案
2021年9月22日
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以太坊经典（ETC）的 ETC 合作社宣布撤回对以太坊经典改进提案ECIP-1098 财政部提案的支持。ETC Cooperative 的执行董事 Bob Summerwill 在推特上表示：ETC 合作社正在撤回对 ECIP-1098 财政部提案的支持。随着时间的推移，很明显 IOHK 的国库愿景与我们的预期大相径庭。今年年初，ETC合作社支持了Charles Hoskinson)的 IOHK 提出的财务提案。该提案旨在带来可持续的资金，以支持以太坊经典保持自身作为“核心协议”的地位。自从大约六年前脱离以太坊以来，以太坊经典一直表示自己是“原始”以太坊。此外，财政部提案将促进以太坊经典平台的发展，而不是激励开发者活动。这将激发客户多元化、创新和竞争力。